El Dr. Julio César Espinoza, manifestó que para que se constituya el delito de lavado de activos, refiriéndose a la acusación contra Ollanta Humala y su esposa, la persona que recibe el dinero debe tener consciencia o haber podido presumir razonablemente que ese dinero tiene un origen ilícito, pero además agrega el Dr. Espinoza, se lava aquello que está sucio con la finalidad de poder seguir usándolo; es decir, en este caso, el dinero o activo de presunto origen ilícito ingresa a un proceso de lavado con la finalidad de que retorne al circuito económico y que los que generaron ese activo ilícito puedan seguir utilizándolo dentro de la actividad económica formal. Y esto es lo que se deberá probar en “nuestra contra”
